gio 23 mag
|Webinar
Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
Orario & Sede
23 mag 2024, 09:30 – 13:30
Webinar
Info sull'evento
La Guida sulla Raccomandazione 25 integra quella sulla Raccomandazione 24 dedicata alle persone giuridiche pubblicata nel marzo 2023. Le Guide sulla Raccomandazione24 e Raccomandazione 25 dovrebbero essere lette in parallelo al fine di una corretta attuazione delle norme del FATF – GAFI.
La Guida sulla Raccomandazione 25 si sofferma sulle modalità con cui comprendere e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati ai trust e agli istituti giuridici affini.
Inoltre, formula indizioni su come ottenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva di tali istituti giuridici, evidenziando altresì i meccanismi per verificare tali informazioni.
Il presente seminario si pone quindi l’obbiettivo di analizzare gli ultimi Orientamenti del FATF – GAFI, soffermandosi sul concetto di titolare effettivo nei trust e negli istituti giuridici affini, sui criteri di identificazione e di verifica delle relative informazioni, nonché sulla valutazione dei rischi associati a tali istituti.
Per il programma del convegno visitare il seguente link: