Caccia agli account non conformi agli standard

Il celebre exchange di criptovalute americano “Coinbase” ha ideato un sistema, basato su un modello di punteggi per ogni profilo in base ai rispettivi fattori associati al rispettivo account, per identificare gli account non allineati agli standard di conformità. Testualmente il documento depositato presso l’Ufficio dei brevetti riporta la seguente dicitura: “Un esaminatore può essere in grado di determinare se un account viene utilizzato per attività illecite effettuando ricerche sulle parti della transazione che ricevono o inviano pagamenti e determinando se tali parti siano coinvolte regolarmente in attività illecite o meno. Ad esempio, può essere relativamente facile determinare che un'entità che invia o riceve pagamenti è impegnata nella conduzione di servizi online che potrebbero essere illegali”.