Operazioni sospette: aggiornamento UIF

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato la versione aggiornata Versione 1.4 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

Il Manuale fornisce indicazioni: sulla modalità di trasmissione delle segnalazioni; sull’accesso alla procedura per l’inserimento delle segnalazioni; sull’inserimento e invio di una SOS in modalità data entry; sulla consultazione dei messaggi; sull’invio di una segnalazione sostitutiva; sull’invio di documentazione integrativa; sul caricamento dati da file CSV per operatori del settore money transfer; sull’invio di una SOS in modalità upload; sugli errori più comuni in fase di salvataggio, verifica, ed invio.