Deutsche Bank: possibili sanzioni in arrivo
Potrebbe essere uno scandalo dalle proporzioni bibliche quello che si prospetta per la Deutsche Bank. La Federal Reserve ha infatti avviato un’indagine per verificare miliardi di dollardi di transazioni sospette che l’istituto di credito tedesco avrebbe condotto per conto di Danske Bank in territorio americano. Le operazioni si riferiscono al monitoraggio di fondi di una sede estone della banca danese che avrebbe fatto transitare soldi provenienti da illeciti attraverso la sua piccola filiale. Negli Usa le banche hanno l’obbligo di vigilare sugli istituti di credito sotto la loro giurisdizione per prevenire eventuali passaggi di denaro sporco. Tra i compiti della Fed c’è il controllo che le banche attuino effettivamente queste forme di prevenzione. Ora il Dipartimento di Giustizia ha avviato le indagini e la possibile sanzione che si pensi si aggirerà intorno agli 1,5 miliardi di dollari.
